Члени

Реєстрація кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб в Україні

28 квітня 2020 року набрав чинно­сті новий Закон України про фінансовий моніторинг, який, зокрема, передбачив зобов’язання всіх юридичних осіб, заре­єстрованих в Україні (за винятками, наве­деними нижче), оновити інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників (“UBO”), протягом 3 місяців з моменту на­брання чинності відповідним наказом.

У зв’язку з цим 11 червня 2021 року був опублікований Наказ Міністерства фінан­сів, яким затверджено форму структури власності. Наказ набере чинності з 11 липня 2021 року.

Це означає, що всі юридичні особи (“ЮО”)¹ повинні подати інформацію про своїх UBO та структуру власності держав­ному реєстратору для включення до Єди­ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (“ЄДР”) або до 11 жовтня 2021 року, або під час будь-якої ре­єстраційної дії, яка відбуватиметься щодо ЮО після 11 липня (залежно від того, що трапиться раніше).